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发布者: 来源:本站 更新日期:2018-12-03 07:13:22 人气:0

 

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二)股东大会召开的地点:深圳市福田区福华三路与金田路交汇处卓越世纪中心4号楼37楼公司会议室

  本次会议由公司董事会召集,公司董事长吴太交先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  1、公司在任董事8人,出席6人,独立董事彭娟女士因身体原因未能出席会议,独立董事庄礼伟先生因工作原因未能出席会议;

  根据《公司章程》等相关规定,本次股东大会审议的议案1为普通议案,已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过;议案2、议案3为特别议案,已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。

  议案3涉及关联交易,关联股东深圳市前海派德高盛投资合伙企业(有限合伙)已回避表决。

  公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;召集人资格、出席会议人员的资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。


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